A Polícia Federal (PF) deflagrou, nesta quarta-feira (25), a Operação Hydra para desarticular uma organização criminosa especializada em fraudes contra a Caixa Econômica Federal.
O grupo é suspeito de causar um prejuízo estimado em R$ 1,2 milhão por meio da abertura de contas bancárias em nome de terceiros e da contratação fraudulenta de operações de crédito.
De acordo com as investigações, os criminosos utilizavam documentos falsos para criar contas em nome de pessoas usadas como “laranjas”.
A partir dessas contas, eram solicitados empréstimos e outros produtos financeiros. Os valores liberados eram rapidamente sacados ou transferidos, o que dificultava o rastreamento do dinheiro.
A apuração contou com o apoio da área de Inteligência de Segurança da Caixa, que repassou informações consideradas fundamentais para identificar o funcionamento do esquema e os principais envolvidos.
Mandados cumpridos na Bahia
Ao todo, foram cumpridos 10 mandados de busca e apreensão nas cidades de Salvador, Camaçari, Lauro de Freitas, Paulo Afonso e Itabuna, na Bahia.
Participaram da ação 35 policiais federais, com apoio da Patamo da Polícia Militar da Bahia.
Os investigados poderão responder pelos crimes de estelionato contra a União e associação criminosa. Somadas, as penas podem ultrapassar dez anos de prisão, além de multa.
?>
?>
?>
?>
?>
?>
?>
?>
?>
?>
?>