A Polícia Civil de São Paulo deflagrou, na manhã desta terça-feira (13), uma operação para investigar um grupo suspeito de administrar plataformas clandestinas de apostas on-line e praticar fraudes financeiras e lavagem de dinheiro. Segundo a investigação, o esquema pode ter prejudicado mais de 10 milhões de apostadores.

Denominada Operação Disque 151, a ação é conduzida pelo Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic). Os agentes cumpriram três mandados de prisão e seis de busca e apreensão na capital paulista e em Mogi das Cruzes, na Região Metropolitana de São Paulo. Três suspeitos foram presos.

A Justiça autorizou ainda o bloqueio de bens e valores que podem chegar a R$ 154 milhões. A medida alcança seis pessoas físicas e cinco pessoas jurídicas investigadas no caso.

Movimentações suspeitas somam R$ 38,5 milhões

Conforme a apuração, o grupo teria operado duas plataformas ilegais de apostas on-line e utilizado jogos fraudulentos para prejudicar os usuários. A investigação busca esclarecer como funcionava o esquema e apurar a possível participação dos envolvidos em crimes financeiros.

Durante a análise das movimentações bancárias, os investigadores identificaram transações consideradas suspeitas que totalizam R$ 38,5 milhões. Desse valor, foi possível rastrear o fluxo de R$ 14,05 milhões, segundo informações do Deic.

As diligências buscam reunir provas sobre a atuação do grupo, dimensionar os prejuízos e identificar o caminho percorrido pelos recursos financeiros.

O bloqueio patrimonial autorizado pela Justiça pretende alcançar bens e valores vinculados aos investigados e às empresas relacionadas à apuração. As suspeitas ainda serão analisadas no curso da investigação e não representam, por si só, condenação dos envolvidos.